旅行社、珠寶買賣掩護 每月洗錢近億
【聯合報╱記者黃進恭／彰化報導】 2013.12.26 04:07 am
泰國女華僑小雪透過網路和魏姓男子交往，卻遭詐騙三百多萬元，彰化縣刑警大隊警方9月查獲魏姓男子，昨天又查出幕後首腦張玉雲，查出集團還假藉珠寶買賣，涉嫌洗錢，每月賄款洗錢金額將近一億元，昨天偵訊後，將張玉雲等人移送台中地檢署偵辦。
彰化刑大偵二隊和刑事局中部打擊犯罪中心昨天在台中市等地點搜索，拘提張玉雲（48歲）和她的前夫林洪等5名集團成員。警方根據資料比對，發現張玉雲表面經營旅行社，利用經常出國的機會，再讓成員以珠寶公司員工，假借珠寶買賣，卻將大筆現金匯出洗錢。
警方查出，張玉雲以兩岸匯兌洗錢，抽取千分之四的手續費並賺取匯差。因為不法獲利高，還在台中市七期承租豪華辦公室，並在台中市購置數千萬元豪宅。
警方指出，嫌疑人利用珠寶買賣、網路交易、無摺存款等方式，將境外非法所得贓款，轉匯入指定帳戶營造成合法交易所得，每月非法匯兌金額將近一億元地下匯兌金流規模嚴重影響國內金融市場。
【2013/12/26 聯合報】@ http://udn.com/
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